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发表于 2024-12-19 19:22:01 |显示全部楼层


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智东西(公众号:zhidxcom)

编辑| 陈骏达

编辑 | 心缘

智东西12月19日报道,近日,美国AI教育创企AllHere创始人兼首席实行官Joanna Smith-Griffin因证券欺诈、电汇欺诈和严重身份盗窃被批捕,涉案金额近1000万美金(约合人民币7269万元),Smith-Griffin最高或面临40年刑期。这个AI圈的惊天骗局在海外创投圈引起轩然大波。

AllHere成立于2016年,其明星产品是一个名为Ed的AI聊天机器人。这一聊天机器人据称可提供定制化的支撑,促进家校沟通,最终提高学生的出勤率和课业表现,AllHere对外宣称其用户涵盖美国的9100所学校

在“爆雷”之前,Allhere在2020年完成了A轮融资,获得哈佛校友基金The Yard Ventures和Alumni Ventures(美国最大的个人投资者风投)等投资企业的注资。2023年,他们公布企业年度经常性收入(ARR)达到760余万美金,并在当年开启了B轮融资,但未能完成。

今年6月,外部会计师在对AllHere的财务状况进行审计时,发现其营收情况要远远少于其对外公布的数据,仅年度经常性收入一项就被夸大了近700倍。为掩盖这一问题,Smith-Griffin还假扮财务顾问向投资者发送虚假财务信息。

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▲Joanna Smith-Griffin(图源:领英)

这一行径最终败露,Smith-Griffin遭到美国纽约联邦调查局的调查。AllHere目前已宣告破产,全部员工均被遣散,其聊天机器人Ed停止服务。

一、创始人全权包揽企业财务,种子轮获400万美金投资

2016年,Smith-Griffin毕业于哈佛大学继续教育学院,同年她创办了AllHere,并担任CEO。起初,AllHere的目标是使用教育技术提升K-12教育中学生的出勤率。

近几年来,Smith-Griffin进一步明确了企业策略,称企业旨在使用AI技术开发聊天机器人,与学生和家长互动,提升出勤率与课堂参与度

2023年,AllHere成功获得了美国第二大学区洛杉矶联合学区的合同,开发一款名为Ed的聊天机器人,为学生提供定制化的学习资源和作业,并给学生鼓励性的反馈。这笔订单的金额达到300万美金。

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▲Ed的用户界面(图源:Teach&Learning)

Smith-Griffin的成功让她获评为2021年《福布斯》30位30岁以下杰出人物,也被列入商业媒体Inc2024年度250名女性创业者榜单,她还多次出现在哈佛大学创新实验室官网,分享企业经营相关的经验。AllHere则获评为《时代》周刊最佳教育科技企业(74名)。

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▲右一为Smith-Griffin(图源:哈佛大学创新实验室官网)

作为AllHere的创始人兼首席实行官,Smith-Griffin对AllHere与投资者、董事会、客户以及外部供应商和会计师的沟通拥有独家控制权,企业其他员工均无权过问。这在小型创企中其实并不罕见,但也为Smith-Griffin的欺诈性行为提供了极大的便利。

从2017年8月到2020年4月,Smith-Griffin成功为AllHere筹集了约400万美金的资金。其中,来自纽约的一家风险投资企业(诉讼文件未披露,结合投资方或为Alumni Ventures)的投资额高达约300万美金。

作为融资的一部分,这家纽约风投企业的2名投资者成为了AllHere的董事会成员,他们成为了揭露Smith-Griffin骗局的重要一环

二、迟发财报引投资者疑虑,真实财务数据曝光后创始人遭解雇

2024年5月-6月期间,上述2名投资者发现,Smith-Griffin发送给投资者的AllHere财务报表与AllHere的真实财务状况存在巨大差异。

在此之前,投资人都是直接通过Smith-Griffin本人获取财务数据。但是,由于Smith-Griffin迟迟未能向投资人发送2024年第一财季财报,投资人直接联系了会计企业,以获取财务报告。

Smith-Griffin发送邮件,阻止了会计企业其中一位员工向投资人发送财务信息,但该会计企业的另一位员工在Smith-Griffin不知情的情况下,向投资者发送了AllHere的真实财务状况

数据显示,AllHere该季度仅产生了约442000美金的收入,年度经常性收入约为250万美金,远远低于Smith-Griffin2023年向投资者报告的近2000万美金年度经常性收入。

在收到财务数据后,AllHere的投资人开始与会计企业进行沟通,试图在没有Smith-Griffin参与的情况下厘清AllHere的真实财务情况。

在他们核对财务数据期间,投资人还收到了来自所谓AllHere外部财务顾问发送的邮件,这封邮件声称AllHere的年度经常性收入为2070万美金,2023年约有25个学区成为其客户,邮件中还包含了据称是AllHere客户支付的款项。这些数据与此前会计企业的真实数据相去甚远。

但投资人、会计企业和外部财务顾问三方在沟通后发现,外部财务顾问根本没有发送上述邮件,邮件为Smith-Griffin本人伪造。这位顾问从今年4月份以来就没有与Smith-Griffin联系过。

在发现AllHere存在严重财务问题后,AllHere董事会取消了Smith-Griffin对AllHere银行和企业账户的访问权限,并最终免去了她的CEO一职。

数天之后,AllHere遣散了大部分员工。2024年8月,AllHere申请了破产保护,至此,这家成立8年的创企宣告终结。

三、多轮融资均涉嫌财务造假,ARR被夸大700倍

美国执法部门在进一步调查后发现,Smith-Griffin的欺诈行为最早可以追溯到2020年的AllHere的A轮融资,此后AllHere方方面面的信息均涉嫌伪造。

当时,Smith-Griffin告诉投资者AllHere计划进行800万美金的A轮融资,并向投资者分享了企业的营收、现金流和客户等重要信息。

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上表显示,AllHere的财务状况良好,年营收增长率达到100%,2020年的年度经常性收入达到370万美金。

后续调查发现,2020年AllHere的年度经常性收入仅有5400美金,总营收也仅有11000美金,年度经常性收入被夸大了近700倍

而2020年AllHere所谓的92名客户也是伪造的数据。从2020年-2024年AllHere破产期间,该企业总计仅有31名客户

AllHere当时还向客户宣称,他们的产品获得了美国多个大型学区的合同,如纽约市教育局、亚特兰大公立学校联盟、波士顿公立学校联盟等8个学区。

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实际情况是,AllHere仅与其中的2个学区签订了合同,2份合同的金额总计仅有57000美金

成功完成A轮融资后,Smith-Griffin持续向投资者发布虚假财务报表。2021年,她成功通过二级普通股出售套现75万美金,并将其中的15万美金用于自己的婚礼

2023年,AllHere开始寻求数千万美金的B轮融资。在与B轮融资中的潜在投资者进行沟通时,Smith-Griffin继续伪造数据,宣称AllHere2023年的年度经常性收入为700余万美金,并拥有1600万美金的现金流

这一数据也被严重夸大,AllHere2023年真实的年度经常性收入为117万美金,现金流也仅有约100万美金

2023年10月,就在投资者与Smith-Griffin签署投资意向书不久后,投资者雇佣的会计事务所在尽职调查中发现AllHere财务数据中的问题。最终,B轮投资者决定退出。

负责Smith-Griffin一案调查的纽约联邦调查局助理局长James E. Dennehy称,Smith-Griffin在经营企业时自私地优先考虑了自己的个人开支,影响了全国多个主要学区改善教育质量的努力。

作为唯一一个真正与AllHere签订大额合同的学区,洛杉矶联合学区在今年7月份已经搁置了AllHere开发的聊天机器人Ed。他们在近期的一则声明中称:“如果起诉书和指控中的内容属实,这起事件就是一座令人失望的纸牌屋,欺骗并伤害了全国各地的许多的人。”

目前,《福布斯》杂志已经将Smith-Griffin从30位30岁以下杰出人物榜单中移除,而媒体Inc也已经将她移出了2024年度250名女性创业者榜单。

结语:AI投资回归理性,“裸泳者”浮出水面

目前,Smith-Griffin的案件仍在进一步调查与审理之中,最终结果或许还需等待数月乃至数年才能出炉。

AllHere的故事是硅谷“fake it ’til you make it”学问(假装成功,直到你真的成功)的最新案例。这不禁让人联想起2018年硅谷知名的“坏血”案。成立于2004年的血液检测企业Theranos因技术造假、欺骗投资人等问题轰然倒塌,近百亿估值和近10亿投资化为泡影。

当AI投资回归理性,投资人开始评估回报率而不是迷信故事、盲目砸钱时,或许还会有更多“裸泳者”浮出水面。

来源:智东西

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